Articles Tagués ‘blanchiment d’argent’

orsDepuis des décennies, quelques milliers de parasites institutionnelles ont toutes les manettes dans ce pays.

Comment ne pas se souvenir d’une alerte donnée en son temps par la DNRED (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières) sur des charasse_michel81015e« anomalies » constatées dans l’activité d’un consortium dirigé par le patron de la SNPE (Société Nationale des Poudres et Explosifs),  qui avec de nombreux autres pays européens envoyait de la poudre et des explosifs en Iran et en Irak alors que ces deux derniers pays étaient sous embargo! L’Europe, enfin, la commission européenne, affirma que c’était impossible et malgré les informations précises transmises par la DNRED et remontées à l’Élysée par le ministre du budget Michel Charasse lui-même, rien ne fut fait pour empêcher ces expéditions contraires à toutes les résolutions prises par nos propres politiques!

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comolliJean Dominique Comolli

Comment ne pas se souvenir de Jean Dominique Comolli, DG de la Douane Française, qui devint le boss de la SEITA avant de s’enrichir par stocks options interposés en liquidant cette compagnie nationale à ALTADIS, puis « jackpotant » à nouveau quand Altadis passa sous contrôle d’International Tobacco.

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DUHAMELPierre Mathieu Duhamel

Comment ne pas se souvenir de Pierre Mathieu Duhamel,  autre DG de la douane, qui de la DG, partit pantoufler chez LVMH puis revint comme directeur du budget avant de donner pour directives de « chasser » en priorité la contrefaçon…

Police économique pour des intérêts privés, voila ce qu’est devenue la Douane!

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Quant au TRACFIN qu’on aurait pu imaginer en renfort, vigilant, et sans état d’âme, pour déjouer toutes les  magouilles, puisque c’est un Service de renseignement rattaché au Ministère des Finances et des Comptes publics, qui concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer, mais …. n’est pas habilité à recevoir et traiter les informations transmises par des particuliers.
carpentierJean Baptiste Carpentier

Le problème c’est que les derniers directeurs,  anciens procureurs, savent ce que « classé sans suite » un dossier veut dire! Mais…mais, ils peuvent faire mieux comme  Jean Baptiste Carpentier, celui là même alors conseiller juridique du ministre de l’économie et des finances, Thierry Breton qui enregistrait les magistrats à leur insu. (En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2005/08/31/rhodia-les-deux-principaux-plaignants-ont-ete-espionnes-par-des-societes-privees_684114_3234.html#YTGroYYsefCLWkBu.99) et n’hésita pas à porter plainte contre Olivier Thérondel, agent du TRACFIN, qui avait signalé les rapatriements de l’illustre Cahuzac, et qui ne montra pas assez de servilité.

Olivier Thérondel fut mis à la porte du TRACFIN et condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir divulgué publiquement des informations relatives à l’affaire Cahuzac…avant d’être repris par la Douane française (En savoir plus sur https://internationalinformant.wordpress.com/2016/03/05/france-justice-quand-au-souhait-emis-par-eric-de-montgolfier-dexaminer-tous-les-cinq-ou-six-ans-le-train-de-vie-de-certains-magistrats-donc-le-patrimoine/).

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A peine une semaine après la révélation du scandale de corruption lié à l’octroi de visas «dorés» à de riches étrangers, le Portugal est secoué par une nouvelle affaire politico-financière, avec l’arrestation, vendredi soir, de l’ancien Premier ministre socialiste José Socrates.

La nouvelle de l’interpellation de celui qui se présente lui-même comme un «animal féroce» a fait l’effet d’une bombe au sein du monde politique, fragilisé par une série d’enquêtes judiciaires éclaboussant les hautes sphères de l’Etat.

José Socrates, 57 ans, qui a dirigé le pays de 2005 à 2011, a été arrêté vendredi soir lors de son arrivée à l’aéroport de Lisbonne, à la descente d’un avion en provenance de Paris, dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale, blanchiment d’argent et corruption. L’ancien chef du gouvernement, le premier du Portugal à subir un tel sort, a été présenté au juge samedi et s’apprêtait à passer sa deuxième nuit au poste de police. Trois autres suspects ont été arrêtés dès jeudi, à savoir l’homme d’affaires Carlos Santos Silva, l’avocat Gonçalo Trindade Ferreira et le chauffeur de Socrates, Joao Perna.

Une série de perquisitions ont été menées, notamment au domicile de Socrates à Lisbonne. L’enquête porte sur des opérations bancaires et des transferts d’argent d’origine inconnue, selon le ministère public. L’affaire met dans l’embarras le maire de Lisbonne, Antonio Costa, l’un des proches de Socrates, qui a été élu samedi soir, avec 96% des voix des militants, secrétaire général du Parti socialiste, principale formation d’opposition.

«Nous sommes certainement tous sous le choc de la nouvelle mais il ne faut pas confondre des sentiments personnels de solidarité et d’amitié avec l’action politique du PS», a-t-il estimé dans un message aux militants.

LIRE: http://www.liberation.fr/monde/2014/11/23/le-portugal-sous-le-choc-apres-l-arrestation-de-son-ancien-premier-ministre_1148897?xtor=rss-450

plus:
Portugal: interrogatoire marathon de Socrates

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/11/23/97001-20141123FILWWW00225-portugal-interrogatoire-marathon-de-socrates.php

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RIA Novosti

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Le Canada élargit ses sanctions contre la Russie© Flickr/ vtgard

Le Canada élargit ses sanctions contre la Russie

Dossier:Sanctions contre la Russie

Le Canada a élargi ses sanctions à l’encontre de la Russie sur fond de crise ukrainienne, lit-on mercredi sur le site officiel du ministère canadien des Affaires étrangères.

Donbass: le statut spécial pourrait être aboli dans six mois (Kiev)Donbass: le statut spécial pourrait être aboli dans six mois (Kiev)

Dossier:Situation explosive dans l’est de l’Ukraine
KIEV, 17 septembre – RIA Novosti

Les sanctions contre la Russie entravent le règlement du conflit ukrainien (Moscou)Les sanctions contre la Russie entravent le règlement du conflit ukrainien (Moscou)

Dossier:Sanctions contre la Russie
MOSCOU, 17 septembre – RIA Novosti

Russie: l’oligarque Evtouchenkov mis en examen pour blanchiment

MOSCOU, 17 septembre – RIA novosti

Sanctions contre Moscou: Total maintient ses projets en RussieSanctions contre Moscou: Total maintient ses projets en Russie

Dossier:Sanctions contre la Russie
MOSCOU, 16 septembre – RIA Novosti

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Dossier:Sanctions contre la Russie
BELGRADE, 16 septembre – RIA Novosti
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france
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La sœur du roi d’Espagne passera devant le juge

La sœur du roi d’Espagne passera devant le juge

Par La Voix de la Russie | La Justice accuse la sœur du nouveau roi, Felipe VI, Cristina d’être impliquée dans une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. L’information est rapportée par le journal El Mundo.

Elle est accusée d’être impliquée dans les détournements fiscaux de son mari, Iñaki Urdangarin, en 2007 et 2008 – en particulier, le non-paiement de l’impôt sur le revenu.

L’infante Cristina est également accusée de blanchiment d’argent obtenu illégalement de l’institut Noos, dont son mari avait la direction.

Urdangarin est accusé d’avoir détourné près de 5,8 millions d’euros de fonds publics.
Lire la suite: http://french.ruvr.ru/news/2014_06_25/La-s-ur-du-roi-d-Espagne-passera-devant-le-juge-3988/

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