DNRED – TRACFIN (Blanchiment): la plus grosse affaire financière instruite actuellement sous le soleil azuréen semble sérieusement ensablée…mais avec l’affaire Kerimov, ca peut faciliter le travail du juge Alexandre Julien

Publié: 23 novembre 2017 dans Informations générales

Aviseur International

Souleimane Kerimov, poids lourd de l’oligarchie dans la Russie de Vladimir Poutine, a été arrêté à l’aéroport de Nice par la police française dans le cadre d’une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale.

C’est au détour d’une banale enquête pour trafic de stupéfiants que la police française a été mise sur la piste, intriguée par les allées et venues suspectes avec de l’argent liquide de la secrétaire de l’avocat fiscaliste antibois Philippe Chiaverini*.

Propriétaire occulte

Classé 21e fortune de Russie par le magazine Forbes qui estime son patrimoine à 7 milliards de dollars (6 milliards d’euros), l’oligarque de 51 ans est un familier de la Côte d’Azur. Il avait défrayé la chronique fin 2006 avec un accident en Ferrari à l’entrée de la Promenade des Anglais. Il avait été longuement hospitalisé pour des brûlures.

En septembre, Nice-Matin avait révélé que la somptueuse villa « Hier » au Cap d’Antibes, évaluée 150…

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