TRACFIN info: les Paradise Papers en huit questions

Publié: 5 novembre 2017 dans Informations générales

Les Paradise Papers, c’est quoi?

Notre dossier Paradise Papers

Une masse de documents (e-mails, contrats, extraits de comptes bancaires, etc.) provenant essentiellement d’un cabinet d’avocats basé aux Bermudes spécialisé dans la création de sociétés offshore, Appleby et de sa spinoff Estera. Ils vont des années 1950 à 2016.

Les Paradise Papers contiennent aussi des documents d’un autre fournisseur à Singapour, Asiaciti Trust, ainsi que les registres du commerce de 19 juridictions qui ne sont pas accessibles librement (Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Bermudes, Îles Caïmans, Îles Cook, Dominique, Grenade, Labuan, Liban, Malte, Îles Marshall, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Samoa, Trinidad & Tobago, Vanuatu).

Au total, cela représente 13,4 millions de documents qui “pèsent” 1,4 terabyte.

Comment ces données ont-elles été obtenues?

C’est le journal allemand Süddeutsche Zeitung qui les a reçues et les a partagées avec 96 rédactions du monde entier. …..

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https://mobile2.tdg.ch/articles/59ff4562ab5c3747a2000001

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